標題：利奇 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜
日期：2020-03-25
股票代號：1517
發言時間：2020-03-25 19:02:48
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會堂
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○八年度營業狀況報告。
(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3).一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○八年度決算表冊案。
(2).一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自109年5月23日
至109年6月21日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定
將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)
(3)股東提案及提名董事候選人名單受理期間定訂為109年4月17日至109年4月27日17時前
寄(送)達受理處所,逾期不另提董事會審議。
受理方式為以書面方式受理，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「提名董事
候選人」字樣，以掛號函件寄送。
股東提案及提名董事候選人名單受理處所為本公司財務部。
(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號，電話：04-7382121)
(4)本次股東會召開地點若因故需予變更時，授權董事長逕行調整之，並依法進行公告。
