標題：建通 董事會其他重要決議事項

日期：2020-03-25

股票代號：2460

公司名稱：建通

發言時間：2020-03-25 18:53:22

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)承認本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
(3)通過修改本公司章程案。
(4)通過廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
(5)通過廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」。
(7)通過修訂「會計制度」。
(8)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
(9)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」並更名為「薪資報酬委員會組織規
程」。
(10)通過本公司支給董事及監察人報酬案。
(11)通過本公司支給「薪資報酬委員會」委員報酬案。
(12)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。
(13)通過本公司已完成108年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(14)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文。
(15)通過本公司一○九年股東常會召開事宜。
(16)通過本公司109年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(17)通過孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of
Support)表示對孫公司持股及營運支持。
(18)通過本公司擬向上海銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無