標題：浩鑫 公告董事會決議一Ｏ九年股東常會事宜

日期：2020-03-25

股票代號：2405

公司名稱：浩鑫

發言時間：2020-03-25 18:47:36

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、108年度營業報告。
二、審計委員會查核108年度決算表冊報告。
三、庫藏股執行情形報告。
四、108年度股份交換案健全營運計畫執行情形報告。
五、108年度員工酬勞分派情形報告。
六、修正本公司「第十三次買回股份轉讓員工辦法」報告。
七、修正本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、108年度決算表冊案。
二、108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」案。
二、修正本公司「股東會議事規則」案。
三、修正本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無。