標題：連展投控 公告本公司董事會決議事項

日期：2020-03-25

股票代號：3710

公司名稱：連展投控

發言時間：2020-03-25 18:19:57

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:連展投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項,內容如下:
(一)本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(二)本公司108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(三)本公司108年度虧損撥補案。
(四)本公司擬辦理私募普通股案。
(五)本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對子公司連騰科技股份有限公司
釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
(六)本公司修訂公司章程案。
(七)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(八)本公司修訂「審計委員會組織規程」、「薪酬委員會組織規程」部分條文案。
(九)本公司第二屆董事選舉案。
(十)本公司受理董事(獨立董事)候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事
宜。
(十一)本公司提請通過董事會提名及檢查董事(獨立董事)候選人名單。
(十二)本公司一○九年股東常會召開日期、時間、地點、議事內容及相關事宜案。
(十三)本公司擬向子公司連訊通信股份有限公司融資案。
(十四)本公司資金貸與案。
(十五)子公司金融機構授信融資額度及背書保證案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無