標題：德昌 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：5511

公司名稱：德昌

發言時間：2020-03-25 18:18:31

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心)。
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國108年度營業報告。
（2）監察人審查民國108年度決算表冊報告。
（3）民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
（4）民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。
（5）訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司108年度決算表冊案。
（2）承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國109年4月14日起至民國109年4月24日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月24日17時前送達提出並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：德昌營造股份有限公司（台中市北區五權路401之1號）