標題：松崗 本公司董事會決議修正本公司109年股東常會議案內容
(新增報告及討論案)
日期：2020-03-25
股票代號：6240
發言時間：2020-03-25 18:09:25
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、108年度營業狀況報告。
二、108年監察人查核報告。
三、撤銷本公司108年私募普通股案。
四、庫藏股買回執行情形報告。(新增報告案)。
5.召集事由二、承認事項:
一、108年度營業報告書、財務報表案。
二、108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
一、 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
二、「股東會議事規則」修訂案。(新增討論案)。
三、「董事選舉辦法」訂定案。(新增討論案)。
四、「公司章程」修訂案。(新增討論案)。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1.)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出本次109年股東常會之建議議案，惟各股東
之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲
辦理提案之股東，請於109年03月30日至04月09日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，
以掛號寄(送)達本公司(台北市忠孝西路1段50號9樓股務部門，本公司將彙總所
有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦
理並於法定期間內函覆。
(2.)停止過戶期間109年04月11日至109年06月09日，現場過戶至109年4月10日下午
4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以109年4月10日(最後過戶日)
郵戳為憑。
