標題：元創精密 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-25

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2020-03-25 18:07:13

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告。
(2).監察人審查108年度決算表冊報告。
(3).108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4).修訂「董事會議事規範」報告。
(5).修訂「誠信經營守則」報告。
(6).增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認108年度營業報告書暨財務報表案。
(2).承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。