標題：亨泰光 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-03-25

股票代號：6747

公司名稱：亨泰光

發言時間：2020-03-25 17:57:42

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:
一：本公司民國108年度財務報表、合併財務報表及營業報告案。
二：本公司民國108年度盈餘分配案。
三：本公司民國108年度內部控制制度聲明書案。
四：本公司財務報告編製能力自行評估結果案。
五：修訂本公司「董事會議事規範」條文案。
六：修訂本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。
七：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。
八：修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
九：108年度董事酬勞及經理人酬勞之發放計劃。
十：本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃。
十一：本公司股票申請上櫃案。
十二：本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。
十三：召開本公司民國109年度股東常會案。
十四：本公司向第一商業銀行申請公司卡額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無