標題：聚和 本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
日期：2020-03-25
股票代號：6509
發言時間：2020-03-25 17:53:32
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司108年度營業及財務狀況報告
（2）審計委員會審查108年度決算表冊報告
（3）本公司實施庫藏股買回執行情形報告
（4）108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
（5）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
（6）盈餘及資本公積發放現金報告
（7）本公司及子公司之對外背書保證作業情形
（8）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司108年度決算表冊案
（2）本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）本公司「公司章程」修正案
（2）本公司「股東會議事規則 」修正案
（3）本公司「董事選舉辦法」修正案
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:（4）董事競業限制解除案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本年股東常會受理股東提案及提名期間為109年4月10日起至109年4月20日，
受理處所為：聚和國際股份有限公司
(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話： 07-7887600 ）
