標題：驊陞 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年 第2次臨時股東大會

日期：2020-03-25

股票代號：6272

公司名稱：驊陞

發言時間：2020-03-25 17:46:24

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東臨時會召開日期:109/04/13
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
1.審議《關於修訂<公司章程>的議案》
2.審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
3.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
4.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
5.審議《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》
6.審議《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》
7.審議《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
8.審議《關於制定<利潤分配管理制度>的議案》
9.審議《關於制定<承諾管理制度>的議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無