標題：百德 本公司董事會決議召開109年股東常會公告
日期：2020-03-25
股票代號：4563
發言時間：2020-03-25 17:45:51
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)108年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。
(4)本公司募集可轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)公司董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1之規定，本公司自109年04月12日至109年4月21日止，
受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司
(地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。
