標題：科定 公告本公司民國109年股東常會召開日期及召集事由

日期：2020-03-25

股票代號：6655

公司名稱：科定

發言時間：2020-03-25 17:36:47

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市五股勞工中心(新北市五股區五工六路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規範」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國109年4月10日起至民國109年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(一)受理期間：109年4月10日至4月20日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓股務部，電話：(02)2296-3999。
2.108年度盈餘分配案，本公司將另行召開董事會討論並公告之。