標題：中租-KY 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2020-03-25 17:35:53

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國108年度營業報告書及財務報表。
2.承認民國108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.討論修訂本公司「公司章程」案。
3.討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
4.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第四屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案/董事提名期間：109/03/20~109/03/30
(二)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)