標題：台榮 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：1220

公司名稱：台榮

發言時間：2020-03-25 17:34:42

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號三樓（台北科技大學億光大樓）
4.召集事由一、報告事項:
１．本公司民國一○八年度營業報告書。
２．監察人審查民國一○八年度決算表冊。
３．報告本公司民國一○八年員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
１．本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。
２．本公司民國一○八年度盈餘分派表，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
１．擬修訂本公司章程部分條文，提請討論案。
２．擬解除董事競業禁止，提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/22
11.停止過戶截止日期:109/06/20
12.其他應敘明事項:
一.本公司擬定於109年4月7日起至109年4月17日止受理持有本公司已
發行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：台榮產業
股份有限公司。
地址：10409台北市中山區南京東路二段206號6樓。
電話：(02)2506-9521。
二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部洽詢。
地址：台北市重慶南路1段83號5樓。
電話：(02)6636-5566。