標題：樂斯科 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-25
股票代號：6662
發言時間：2020-03-25 17:27:05
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1 (集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」案。
(7)修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選任程序」。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案。
(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:109年股東常會受理股東提案。
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司受理提
案期間及處所如下：
(2)受理期間：109年4月10日至109年4月20日下午5點止。
(3)受理處所：本公司(地址：台北市南港區重陽路316號3樓)管理部。
