標題：陽程 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-25

股票代號：3498

公司名稱：陽程

發言時間：2020-03-25 17:20:26

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:陽程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
本公司108年度個體財務報告。
民國108年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入淨額: 562,190仟元
營業淨損: 268,858仟元
稅後淨損: 433,467仟元
基本每股盈餘:-6.89元
本公司108年度合併財務報告。
民國108年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入淨額:1,476,277仟元
營業淨損: 391,385仟元
稅後淨損: 433,467仟元
基本每股盈餘:-6.89元
(2)本公司109年度營運計劃目標
(3)108年度虧損撥補案
(4)訂定召開本公司109年股東常會相關事宜案
(5)本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案
(6)本公司「審計委員會規程」修訂案
(7)本公司「董事會議事規範」修訂案
(8)108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(9)依國際會計準則IAS36號公報認列資產減損案
(10)本公司之孫公司陽程(佛山)科技有限公司擬將資金貸與
孫公司上海陽程科技有限公司
(11)向各銀行申請動用融資額度
(12)本公司經理人晉升案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無