標題：中美實 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：4702

公司名稱：中美實

發言時間：2020-03-25 17:18:13

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：108年度營業報告。
第二案：審計委員會審查108年度決算表冊報告。
第三案：108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：108年度營業報告書及財務報表案。
第二案：108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)、受理對象：依公司法第172條之1規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(二)、受理期間：自109年4月24日起至109年5月4日止。
(三)、受理方式：
以書面向本公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於109年5月4日17時前寄（送）達
並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理處所：本公司財務處(台北市敦化南路二段76號12樓)