標題：昂寶-KY 董事會決議召開2020年股東常會

日期：2020-03-25

股票代號：4947

公司名稱：昂寶-KY

發言時間：2020-03-25 17:17:38

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)2019年度審計委員會查核報告。
(3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東會40日前經董事會決議後補充公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司章程規定，股東提案受理期間自109年4月17日起至109年4月27日止；
受理處所為本公司台灣辦事處(地址：新北市新店區寶橋路235巷130-3號4樓)。
2)本次股東會得採電子方式行使表決權，並委託台灣集中保管結算所股份有限
公司辦理電子投票平台，行使期間自109年5月30日起至109年6月27日止。