標題：茂訊 董事會決議召開股東常會

日期：2020-03-25

股票代號：3213

公司名稱：茂訊

發言時間：2020-03-25 17:13:07

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日109/04/19因適逢假日，現場過戶日提前至109/04/17
(2)受理持股1%以上股東提案、獨立董事候選人提名期間及地點：
109年4月10日起至109年4月20日16時止，以書面送達或寄達本公司
(新北市深坑區北深路三段250號7樓)