標題：永記 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

日期：2020-03-25

股票代號：1726

公司名稱：永記

發言時間：2020-03-25 17:10:10

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度監察人審查報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一○八年度背書保證執行情形報告。
(5)一○八年度大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修正案。
(2)『公司誠信經營守則』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/22
11.停止過戶截止日期:109/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自109/04/14至109/04/23止
(2)受理獨立董事候選人提名期間:109/04/14至109/04/23止
(3)電子投票起始日期:109/05/21
(4)電子投票撤銷及截止日期:109/06/17