標題：傑智環境 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：6723

公司名稱：傑智環境

發言時間：2020-03-25 17:01:02

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210）
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)報告一○八年度營運概況。
(2)審計委員會審查一○八年度各項財務表冊。
(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
二.承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、受理股東提案事宜：
1.受理提案時間：自109年4月09日起至109年4月20日止，每日9時至17時。
2.受理提案處所：傑智環境科技股份有限公司(地址：桃園市龍潭區中豐路高平
段8號，聯絡人：莊琇麟，電話：(03)4716588分機33)
3.注意事項：
依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東會提出股東會議案，請於109年4月20日
下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)