標題：統一 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會 決議召開109年股東常會

日期：2020-03-25

股票代號：1216

公司名稱：統一

發言時間：2020-03-25 16:58:34

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/05/22
3.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2019年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,
以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選退任董事羅智先先生為執行董事。
(2)重選退任董事劉新華先生為執行董事。
(3)重選退任董事蘇崇銘先生為非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)考慮重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)一般授權：向董事授出一般授權，以配發、發行及處理相當於不超過有關決議案獲
通過當日已發行股份數目20%之股份。
(4)購回授權：根據股東週年大會通告所載之條款向董事授出購回授權。
在上市規則規限下，根據購回授權可予購回之股份數目最多達相當於有關決議案獲
通過當日已發行股份數目10%之股份數目。
(5)擴大授權：將根據購回授權所購回之任何股份(最多達於授出購回授權日期之
已發行股份數目10%)加入根據一般授權可能配發、發行及處理之股份總數內。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/18
11.停止過戶截止日期:109/05/22
12.其他應敘明事項:無