標題：安特羅 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-25

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2020-03-25 16:55:41

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度監察人審查報告。
3.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
4. 訂定「企業社會責任實務守則」。
5.訂定「道德行為準則」。
6.修訂「董事會議事規範」
(二)承認事項:
1.本公司 108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.改選董事案。
8.解除本公司法人代表人董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行　
股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
2.受理股東提案權期間為109/04/10起至109/04/20止。
3.受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司財務處
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號22樓之1)