標題：永大機電 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2018-06-28

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2018-06-28 21:02:01

說明：
1.發生變動日期:107/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　許作立；永大機電工業(股)公司董事長
　株式會社日立製作所　代表人:長島真
　許作名；永大機電工業(股)公司董事
　許瑞鈞；永大電梯設備(中國)有限公司副董事長
　吳逢明；永大機電工業(股)公司經營企劃室協理
　徐毓新；永大機電工業(股)公司董事長辦公室協理
　曹田波；永大機電工業(股)公司董事
　獨立董事：
　許獻政；永大機電工業(股)公司薪酬委員會委員
　張功交力；永大機電工業(股)公司薪酬委員會委員
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　株式會社日立製作所　代表人:長島真
　許瑞鈞；永大電梯設備(中國)有限公司副董事長
　花旗(台灣)商業銀行受託保管蘭花企業有限公司投資專戶　代表人:許兆慶
　匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰
　蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理
　永鍊(股)公司　代表人:鄭萬來
　獨立董事：
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事：
　株式會社日立製作所　代表人:長島真　31,817,168股
　許瑞鈞　0股
　花旗(台灣)商業銀行受託保管蘭花企業有限公司投資專戶　
　代表人:許兆慶　21,918,253股
　匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管UT公園景觀公司投資專戶
　代表人:張偉聰　23,162,000股
　蔡鋒杰　114,232股
　永鍊(股)公司　代表人:鄭萬來　100,000股
　獨立董事：
　陳世洋　0股
　廖錦玉　0股
　謝永明　0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15
9.新任生效日期:107/06/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無