標題：斐成 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-03-25

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2020-03-25 16:15:30

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過一百零八年度決算表冊案。
(2)通過一百零八年度虧損撥補案。
(3)通過一百零八年度依內部控制制度自行檢查結果出具
「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估一百零九年度簽證會計師獨立性及適任性案。
(5)通過本公司簽證會計師委任及報酬案。
(6)通過擬辦理一百零九年度私募現金增資發行新股案。
(7)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。
(8)通過修訂「公司章程」案。
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過修訂「董事會議事規則」案。
(11)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
(12)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(13)通過修訂「股東會議事規則」案。
(14)通過訂定「董事會績效評估辦法」案。
(15)通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(16)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
(17)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(18)通過本公司擬向華南商業銀行申請進口遠期信用狀(含改貸)額度案。
(19)通過本公司一百零九年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。