標題：單井 本公司董事會重大決議事項

日期：2020-03-25

股票代號：3490

公司名稱：單井

發言時間：2020-03-25 16:02:43

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:單井工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司108年度個體及合併財務報表案
(2)通過召開本公司109年股東常會案
(3)通過受理股東書面及電子提案
(4)通過109年度營運計劃及預算案
(5)通過本公司「內部控制制度聲明書」案
(6)通過修訂「公司章程」案
(7)通過修訂「資金貸予他人作業程序」案
(8)通過修訂「背書保證作業辦法」案
(9)通過修訂「董事會績效評估辦法」案
(10)通過增訂「公司治理實務守則」案
(11)通過增訂「會計師獨立性及適任性評估辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無