標題：總太 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：3056

公司名稱：總太

發言時間：2020-03-25 15:52:27

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國108年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5) 修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司民國108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2) 廢止本公司「董事及監察人為公司舉債貸款連帶保證人費用計算與發放辦法」案
。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月20日至109年6月16日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，
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