標題：寬宏藝術 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修正議案)

日期：2020-03-25

股票代號：6596

公司名稱：寬宏藝術

發言時間：2020-03-25 15:48:45

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市樂群二路267號6樓
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.108年度現金股利分派情形報告。
5.本公司「誠信經營守則」修正案。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案(修正)
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「股東會議事規則」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已公告
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自109年3月27日至109年4月6日止
(以109年4月6日下午五點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東
常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備
董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣。
本公司受理提案處所：寬宏藝術經紀股份有限公司
地址：高雄市鳳山區青年路二段371號2樓
電話：07-7809900