標題：新世紀 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2020-03-25

股票代號：3383

公司名稱：新世紀

發言時間：2020-03-25 15:31:00

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度資金貸與辦理情形報告。
(4)108年私募情形報告。
(5)108年度減資案健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)辦理私募現金增資發行新股案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司第七屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/22
11.停止過戶截止日期:109/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股份之股東以書面方式提案及提名董事(含獨立董事)候選人
名單期間及地點：109年04月13日至109年04月23日每日上午八時至下午六時止
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案、提名
函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，以書面送達或寄達
至本公司財務部(南部科學園區台南市善化區環東路二段31號)。