標題：黑松 公告本公司董事會決議通過109年股東常會召開相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：1234

公司名稱：黑松

發言時間：2020-03-25 14:40:01

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告書。
(二)108年度審計委員會審查報告書。
(三)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(四)修正本公司「道德行為準則」部分條文。
(五)修正本公司「董事會議事規範」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司章程部分條文案。
(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無。