標題：洋華 公告本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-25
股票代號：3622
發言時間：2020-03-25 14:38:49
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
4.召集事由一、報告事項:
A.一○八年度營業報告。
B.一○八年度監察人查核報告。
C.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
D.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
E.修訂本公司「企業社會責任守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認民國一○八年度之營業報告書及財務報表案。
B.承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
B.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
C.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)
公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。
(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東因最後過戶
日適逢國定假日，請於民國109年4月30日下午16時30分前，
親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代
理部」(110台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國109年5月1日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進
行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資
料逕行辦理過戶手續。
