標題：維熹 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：3501

公司名稱：維熹

發言時間：2020-03-25 13:56:41

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一百零八年度營業報告。
2.監察人查核一百零八年度決算表冊報告。
3.一百零八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.一百零八年度盈餘分配現金股利報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一百零八年度營業報告書及財務報表案。
2.一百零八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」案。
2.修正「董事及監察人選舉辦法」案。
3.修正「取得或處分資產處理程序」案。
4.修正「資金貸與他人作業程序」案。
5.修正「背書保證施行辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第7屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無