標題：大銀微系統 董事會決議召開2020年股東常會公告

日期：2020-03-25

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2020-03-24 21:21:25

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓（裕元花園酒店）
4.召集事由一、報告事項:
(一)2019年度營業報告。
(二)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(三)2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「企業社會責任實務守則 」部分條文。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南 」部分條文。
(六)2019年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2019年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無。