標題：圓剛 董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告
日期：2020-03-25
股票代號：2417
發言時間：2020-03-24 21:02:53
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。
(5)本公司修正「誠信經營守則」報告。
(6)本公司庫藏股執行狀況報告。
(7)本公司訂立「第19次買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)討論「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
受理股東提案權說明：
(1)依據:公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(
包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。
(3)受理期間：自民國109年04月13日起至民國109年04月22日止，受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年04月22日下午5點前寄(送)達 並敘
明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵
戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(4)受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路
135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。
