標題：亞帝歐 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(採行電子投票)
日期：2020-03-24
股票代號：3516
發言時間：2020-03-24 19:06:22
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業狀況。
(2)民國一○八年度監察人查核報告。
(3)對大陸投資報告
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)修訂『道德行為準則』報告。
(6)民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(7)民國一○八年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『股東會議事辦法』修訂案。
(3)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事4人及獨立董事3人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年4月06日起至109年4月16日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
109年4月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月16日起至
109年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。
