標題：健策 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-24
股票代號：3653
發言時間：2020-03-24 18:11:26
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。
(5)盈餘分派現金股利情形。
(6)大陸投資情形。
(7)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「股東會議事規則」案。
(3)解除董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東常會受理股東提案期間
訂為：109年03月27日至109年04月06日。
受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部)
電話：(03)211-5678
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國109年05月13日至109年06月09日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
