標題：勝悅-KY 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-24
股票代號：1340
發言時間：2020-03-24 17:37:11
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)2019年度審計委員會查核報告。
(3)2019年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2019年度營業報告書及決算表冊案。
(2)提請承認2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上
已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，
但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間：109年4月24日至109年5月4日下午五點整止。
受理處所：105台北市松山區南京東路5段213號9樓之1。
(2)本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行使期間自109年05月30日至
109年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
