標題：基勝-KY 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會
日期：2020-03-24
股票代號：8427
發言時間：2020-03-24 17:29:07
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。
(3)本公司民國108年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「章程」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)依據台灣公司法第172條之1、192條之1規定受理股東提案權及受理提名董事候選人
10席(含獨立董事3席)處所及期間：
(2)受理處所：基勝(開曼)控股股份有限公司股務處
受理地址：新北市新店區民權路95號16樓
受理期間：民國109年3月30日至109年4月8日下午四點前
