標題：新纖 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜(增列報告、 承認、討論事項)

日期：2020-03-24

股票代號：1409

公司名稱：新纖

發言時間：2020-03-24 17:24:41

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段
123號16樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)審計委員會民國一○八年度財務決算表冊查核報告。
(3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)民國一○八年度盈餘分配現金股利報告。(增列事項)
(5)大陸投資情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(增列事項)
(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(增列事項)
(9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列事項)
(10)本公司對外背書保證辦理情況報告。
(11)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案。
(2)本公司民國一○八年度盈餘分配，提請　承認案。(增列事項)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。(增列事項)
(2)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，
提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第十八屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
開會時間為109年5月28日(星期四)上午九時正。