標題：合晶 董事會決議召集本公司109年股東常會事宜
日期：2020-03-24
股票代號：6182
發言時間：2020-03-24 17:23:44
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一○八年度營業報告。
2.審計委員會民國一○八年度查核報告。
3.本公司一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.赴大陸投資情形報告。
5.對外背書保證作業情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事一名。
8.召集事由五、其他議案:擬解除新選任董事競業禁止限制之規定。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條規定，本公司股票停止過戶期間為民國一○九年四月
二十四日起至民國一○九年六月二十二日止。
2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
3.受理股東提案相關事宜：
依公司法第一七二條之一規定，本公司訂於民國一○九年四月十八日起至
民國一○九年四月二十七日止，每日上午九時至下午五時受理持股百分
之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一
路100號本公司股務室，電話：(03)4815001。
審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列
入議案。
4.受理股東提名相關事宜：
依公司法第一九二條之一規定，本公司訂於民國一○九年四月十八日起至
民國一○九年四月二十七日止，每日上午九時至下午五時受理持股百分之一
以上股東，得以書面向公司提出應選一名董事候選人名單；董事會提名候選
人之人數，亦同。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，於受理期間
內，以書面送達桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室
，電話：(03)4815001。
審查標準：依公司法、證交法及本公司章程，本公司董事會對董事被提名人
應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
一、提名股東於公告受理期間外提出。
二、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
三、提名人數超過應選名額。
四、未完整敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
五、被提名人不符法定資格。
