標題：憶聲 本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：3024

公司名稱：憶聲

發言時間：2020-03-24 17:20:04

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號本公司多功能大廳
4.召集事由一、報告事項:
一、108年度營業報告。
二、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
三、108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認108年度營業報告書及財務報表案。
二、承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自109年5月16日至109年6月12日止，股東得於前述行使期間逕
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