標題：膠原科技 本公司109/03/24董事會通過之各項議案

日期：2020-03-24

股票代號：4189

公司名稱：膠原科技

發言時間：2020-03-24 17:13:34

說明：
1.事實發生日:109/03/24
2.發生緣由:本公司109/03/24董事會通過之各項議案
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:1、本公司108年度財務報表及營業報告書承認案，提請 承認。
2、本公司108年度盈餘分配案，提請 核議。
3、本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分配案，提請 核議。
4、本公司109年度預算案，提請 核議。
5、稽核主管異動案，提請 核議。
6、本公司108年度內部控制制度聲明書承認案，提請 承認。
7、本公司擬訂定受理109年股東常會提案之時間、地點案，提請 討論。
8、本公司「股東會議事規則」部份條文修正案，提請 討論。
9、取消辦理108年股東會通過之私募普通股案執行情形報告，報請 公鑒。
10、本公司109年股東常會召開事宜討論案，提請 討論。
11、本公司向金融機構申請各項融資額度案，提請 討論。