標題：裕日車 公告本公司董事會會議重要內容

日期：2020-03-24

股票代號：2227

公司名稱：裕日車

發言時間：2020-03-24 17:11:46

說明：
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)通過本公司108年營業報告書與財務報表案
(1)營業收入:324.99億元
(2)營業淨利: 13.64億元
(3)稅前淨利: 91.12億元
(4)稅後淨利: 72.82億元
(5)稅後每股盈餘:24.27元
(二)通過本公司108年度員工酬勞分配案
(三)通過召開本公司109年股東常會案
(四)通過本公司109年度簽證會計師審計公費案
(五)通過提報本公司「108年度內部控制制度聲明書」案
(六)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及刪除相關內部控制制度部份條文
(七)通過修訂本公司「董事會議事規範」案
(八)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」