標題：瑞軒 公告董事會決議一○九年股東常會日期。

日期：2020-03-24

股票代號：2489

公司名稱：瑞軒

發言時間：2020-03-24 16:36:39

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.108年度審計委員會查核報告書。
3.背書保證情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度決算表冊案。
2.承認108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於109年04月10日起至109年04月20日止17時
止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請以書面方式備
妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣。
(受理提案處所：新北市中和區連城路268號17樓 電話：02-82280505 )