標題：台南 本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-24
股票代號：1473
發言時間：2020-03-24 16:35:50
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國108年度之盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:其他討論事項
解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無
