標題：幸福 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：1108

公司名稱：幸福

發言時間：2020-03-24 16:23:54

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動
中心教學大樓2樓328教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○八年度營業及財務決算報告。
(2)、審計委員會一○八年度審查報告。
(3)、一○八年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)、其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司擬訂於109年4月13日起至109年4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案
，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡
有意提案之股東務請以書面方式於民國109年4月23日17時前寄達﹝請於信封封面上
加註「股東會提案函件字樣，以掛號函件寄送﹞，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會受理及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓
財務部；電話：(02）25092188分機2415）