標題：太普高 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-24

股票代號：3284

公司名稱：太普高

發言時間：2020-03-24 16:15:39

說明：
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、討論事項:
(1)通過本公司108年度決算表冊案。
(2)通過本公司108年度盈餘分配案。
(3)通過出具「內部控制聲明書」案。
(4)通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(6)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。