標題：和成 董事會決議109年股東常會召集相關事項
日期：2020-03-24
股票代號：1810
發言時間：2020-03-24 16:12:42
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)對外背書保證情形報告。
(5)資金貸與他人情形報告。
(6)修訂本公司董事會議事辦法報告。
(7)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪酬報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修正案
(2)本公司董事選舉辦法部分條文修正案
(3)本公司股東會議事規則部分條文修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股
份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿
一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人 洽詢。
3.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東
常會議案，提案及受理期間自109年4月24日起至109年5月
4日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司 地址:桃園
市八德區大發里後庄後庄街135號總經理室) 電話:03-3623105。
4.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票
事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
5.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會。
