標題：全球傳動 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：4540

公司名稱：全球傳動

發言時間：2020-03-24 16:02:46

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○八年度營業報告。
(二) 一○八年度審計委員會審查報告。
(三) 修訂「董事會議事規範」案。
(四) 修訂「誠信經營守則」案。
(五) 修訂「公司治理實務守則」案。
(六) 修訂「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「股東會議事規範辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期
間為109年4月17日起至109年4月27日止，受理股東提案地
點為本公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期
間自109年5月25日至109年6月21日止，股東得於前述行使
期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票
通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。