標題：億泰 董事會決議召開109年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期 暨受理股東提案時間及處所

日期：2020-03-24

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2020-03-24 15:35:09

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
受理股東之提案期間：109年4月7日起至109年4月17日止。
受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市仁愛路二段
91巷1號1樓。